公告日期：2025-08-19

证券代码：688582 证券简称：芯动联科 公告编号：2025-033
安徽芯动联科微系统股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

安徽芯动联科微系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九
次会议于 2025 年 8 月 8 日以书面方式发出会议通知，于 2025 年 8 月 15 日在公
司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。本次会议由监事会主席吕东锋先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》；

监事会认为：2025 年半年度报告及其摘要的审议程序均符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2025 年半年度报告及其摘要的内容、格式均符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2025 年半年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本审核意见前，监事会未发现参与公司定期报告编制和审议的人员有违反保密规定及其他损害公司利益的行为；2025 年半年度报告及其摘要真实反映了本报告期公司的实际情况，所记载事项不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽芯动联科微系统股份有限公司 2025 年半年度报告》及《安徽芯动联科微系统股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。

公司本次利润分配预案如下：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基
数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.56 元（含税）。截至 2025 年
6 月 30 日，公司总股本为 400,715,660 股，以此计算拟派发现金红利总额为人
民币 62,511,642.96 元（含税）。本次现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 40.51%。不进行资本公积转增股本，不送红股。

监事会认为：公司 2025 年中期利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状与《公司章程》中关于现金分红政策的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽芯动联科微系统股份有限公司关于 2025 年中期利润分配预案的公告》（公告编号：2025-034）。

3. 审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》；

监事会认为：公司 2025 年半年度募集资金存放和实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在募集资金存放和实际使用违规的情形。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，不存在募集资金披露违规的情况。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽芯动联科微系统股份有限公司关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-035）。

监事会认为：公司本次部分募投项目延期及调整部分募投项目实施方式、投资总额、内部投资结构并投入新项目等事项，符合公司实际经营需要，有利于推动募投项目的顺利实施，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司生产经营造成重大不利影响，审议程序符合相关法律法规和公司《募集资金管理制度》《公司章程》等有关规定。

监事会同意公司对部分募集资金投资项目的实施方式、投资总额、内部投资结构进行调整，并把资金用于新项目的研发建设，同时延长四个募投项目实施期限。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。……
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