公告日期：2025-08-19

证券代码：688582 证券简称：芯动联科 公告编号：2025-032
安徽芯动联科微系统股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

安徽芯动联科微系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
二次会议于 2025 年 8 月 8 日以书面方式发出会议通知，于 2025 年 8 月 15 日在
公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。本次会议由董事长陈丙根先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召集、召开程序符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》；

董事会全体成员保证公司 2025 年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽芯动联科微系统股份有限公司 2025 年半年度报告》及《安徽芯动联科微系统股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于 2025 年中期利润分配预案的议案》；

公司 2025 年中期拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向
62,511,642.96 元（含税）。本次现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 40.51%。不进行资本公积转增股本，不送红股。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽芯动联科微系统股份有限公司关于 2025 年中期利润分配预案的公告》（公告编号：2025-034）。

（三）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

公司根据相关业务规则，编制了公司《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，报告真实反映了公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽芯动联科微系统股份有限公司关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-035）。

（四）审议通过《关于募集资金投资项目延期及变更并投入新项目的议案》；
同意公司对募集资金投资项目的实施方式、投资总额、内部投资结构进行调整，并把调减的资金全部用于新项目的研发建设，同时延长四个募投项目实施期限。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司第二届董事会战略委员会第四次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽芯动联科微系统股份有限公司关于部分募投项目延期及调整部分募投项目实

（五）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》；

同意公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，符合相关法律法规的规定。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽芯动联科微系统股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-037）。

（六）审议通过《关于增设募集资金专户的议案》；

董事会同意募投项目投资金额变更，将对应调整资金投入新项目，并同意使用自有资金支付新项目相关人员费用及房租等费用后续以募集资金等额置换事项。

后续公司及全资子公司北京芯动致远微电子技术有限公司需增设相应的募集资金专户，为确保募集资金使用安全，董事会授权公司财务部开立募集资金专户，并负责公……
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