公告日期：2025-08-28

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2025-028
北京天玛智控科技股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次
会议（以下简称“本次会议”）通知以电子邮件方式于 2025 年 8 月 15 日向全体
监事发出。本次会议于 2025 年 8 月 26 日在天玛智控顺义创新产业基地五层 1506
会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议应出席监事 3 人，亲自出席监事3 人，监事会主席罗劼主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京天玛智控科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分审议和表决，会议形成决议如下：

1、审议通过《关于提请审议<北京天玛智控科技股份有限公司 2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为：经审核，《北京天玛智控科技股份有限公司 2025 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》以及《公司章程》《北京天玛智控科技股份有限公司信息披露事务管理制度》等法律法规及制度规定，其内容能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果等实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
综上，监事会同意《北京天玛智控科技股份有限公司 2025 年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控 2025 年半年度报告》和《天玛智控 2025 年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于提请审议<北京天玛智控科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

监事会认为：经审核，《北京天玛智控科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《北京天玛智控科技股份有限公司募集资金管理办法》等相关规则及制度规定，如实反映了公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东利益的情形，不存在违规存放与使用募集资金的情形。

综上，监事会同意《北京天玛智控科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

3、审议通过《关于提请审议向杭州银行北京分行申请综合授信的议案》
同意公司向杭州银行北京分行申请综合授信，授信额度 15,000 万元（实际额度以银行审批为准），期限 1 年。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于提请审议向工商银行北京和平里支行申请综合授信的议案》

同意公司向工商银行北京和平里支行申请综合授信，授信额度 13,000 万元（实际额度以银行审批为准），期限 1 年。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京天玛智控科技股份有限公司监事会
2025 年 8 月 28 日

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