公告日期：2025-08-29

证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2025-058
中科星图股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2025年8月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2025年8月17日以邮件的形式送达全体监事。本次会议由监事会主席、职工代表监事张克强先生召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、规范性文件及《中科星图股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：2025年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法 规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2025年半年度报告的内容与格式 符合相关规定，公允地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果等事项； 半年度报告及其摘要编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员 有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科星图股份有限公司 2025 年半年度报告》及《中科星图股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司2025年半年度募集资金存放和使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《中科星图股份有限公司募集资金管理办法》等有关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在募集资金存放和实际使用违规的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科星图股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-059）。

（三）审议通过《关于审议<中科星图股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》

监事会认为：《中科星图股份有限公司前次募集资金使用情况报告》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规
定，公允反映了公司截至 2025 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况。立信会计
师事务所（特殊普通合伙）对前述报告进行了专项鉴证，并出具了《中科星图股份
有限公司截至 2025 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科星图股份有限公司前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2025-061）、《中
科星图股份有限公司截至 2025 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报
告》。

特此公告。

中科星图股份有限公司监事会
2025年8月29日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。