公告日期：2025-08-22

证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2025-056
中科星图股份有限公司

关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案

及相关文件修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 3 日召开第三届
董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了关于公司 2025 年度
向特定对象发行 A 股股票的相关议案。2025 年 3 月 25 日，公司召开 2024 年年
度股东大会审议通过了关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的相关事项，并授权董事会全权办理本次 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行相关事宜。

鉴于本次公司向特定对象发行 A 股股票工作的实际进展情况及公司对募集
资金总额做出的调整方案，公司于 2025 年 8 月 21 日召开第三届董事会第八次会
议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于调减公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》等相关议案，同意公司根据实际情况对本次向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件作出修订。

本次修订的主要内容如下：

文件 章节 章节 修改内容

内容

封面 - 更新日期

重大事项提示 - 更新本次向特定对象发行 A 股股票履行程序相
关内容及调整募集资金总额相关内容

释义 - 更新释义

三、本

次向特

定对象 1、募集资金总额由 250,000.00 万（含本数）调
第一节 本次向 发行股 整至 248,846.82 万元（含本数）；2、“补充流
特定对象发行股 票方案 动资金”项目拟投入募集资金额由 74,931.40 万
票方案概要 概要以 元调整为 73,778.22 万元

及四、

募集资

金投向

八、本

次发行

第一节 本次向 方案已 更新本次向特定对象发行 A 股股票履行程序相
特定对象发行股 履行及 关内容

《中科星图 票方案概要 尚需履

股份有限公 行的批

司 2025 年 准程序

度向特定对 第二节 董事会 一、募 1、募集资金总额由 250,000.00 万（含本数）调
象发行 A 股 关于本次募集资 集资金 整至 248,846.82 万元（含本数）；2、“补充流
股票预案 金使用的可行性 使用计 动资金”项目拟投入募集资金额由 74,931.40 万
（修订 分析 划 元调整为 73,778.22 万元

稿）》 二、募 更新星图云空天信息云平台建设项目、星图低
第二节 董事会 集资金 空云低空监管与飞行服务数字化基础服务平台
关于本次募集资 投资项 建设项目、星图洛书防务与公共安全大数据智
金使用的可行性 目基本 能分析平台建设项目的项目报批情况，以及
分析 情况及 “补充流动资金”项目拟投入募集资金额由
……
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