公告日期：2025-08-22

证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2025-054
中科星图股份有限公司

关于调减公司 2025 年度向特定对象发行

A 股股票募集资金总额暨调整发行方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 21 日召开第三
届董事会第八次会议，审议通过了《关于调减公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》。公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件和《中科星图股份有限公司章程》的规定，结合自身实际情况对本次发行方案中涉及募集资金金额相关事项进行了调整，募集资金总额由 250,000.00万元变更为 248,846.82 万元，具体内容如下：

一、调整前的募集资金金额

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 250,000.00 万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金额

1 星图云空天信息云平台建设项目 77,397.04 75,092.00

2 星图低空云低空监管与飞行服务数字化基础 66,765.09 65,048.69
服务平台建设项目

3 星图洛书防务与公共安全大数据智能分析平 36,931.76 34,927.91
台建设项目

4 补充流动资金 74,931.40 74,931.40

合计 256,025.29 250,000.00

募集资金到位后，在本次募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序以及各项目的具体投资金额进行适当调整。若本次发行实际募集资金净额低于拟投入项目的资金需求额，不足部分由公司自筹解决。募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或其它方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后根据相关法律法规规定予以置换。

二、调整后的募集资金金额

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 248,846.82 万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金额

1 星图云空天信息云平台建设项目 77,397.04 75,092.00

2 星图低空云低空监管与飞行服务数字化基础 66,765.09 65,048.69
服务平台建设项目

3 星图洛书防务与公共安全大数据智能分析平 36,931.76 34,927.91
台建设项目

4 补充流动资金 73,778.22 73,778.22

合计 254,872.11 248,846.82

募集资金到位后，在本次募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序以及各项目的具体投资金额进行适当调整。若本次发行实际募集资金净额低于拟投入项目的资金需求额，不足部分由公司自筹解决。募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或其它方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后根据相关法律法规规定予以置换。

除上……
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