公告日期：2025-08-30

证券代码：688567 证券简称：孚能科技 公告编号：2025-049
孚能科技（赣州）股份有限公司

关于新增2025年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：是

本次新增日常关联交易对上市公司的影响：本次新增的日常关联交易属于孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称“公司”）正常业务范围，有助于公司降本增效，有利于公司快速抢占粤港澳地区市场，挖掘新客户，提高公司知名度。公司与关联方之间的交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2024 年 12 月 25 日召开第二届董事会第三十八次会议和第二届监事
会第二十七次会议，并于 2025 年 1 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会，
审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易额度的议案》，具体内容详见
公司于 2024 年 12 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于预计 2025 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2024-038）。

公司于2025年8月28日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于新增公司 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》。
本议案关联董事谢勇先生、曹限东先生、洪素丽女士、董立刚先生、左梁先生及关联监事钟圆女士已回避表决，出席会议的非关联董事、非关联监事一致表决通过该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议事前审议通过，并已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。公司全体独立董事认为：公司本次新增 2025年度与关联人发生的关联交易系公司生产经营中正常业务行为，双方交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易价格根据公开招标或市场公允价格协商确定，不存在损害公司和其他非关联方股东的利益。全体独立董事一致同意该事项并同意将该议案提交公司第三届董事会第三次会议审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

（二）本次增加日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

关联交易 占同类业务 本年度上半年与关 上年实际发 占同类业务 本次预计金额与上年
类别 关联人 本次预计金额 比例（%） 联人累计已发生的 生金额 比例（％） 实际发生金额差异较
交易金额 大的原因

上饶市环锂循环科技有限公司 7,200 1.65（注 1） 347.35 221.62 0.02（注 2） 本年度双方加大合作
力度

向关联人 广州汇捷供应链管理有限公司 4,900 1.13（注 1） - - -

销 售 产 本年度新拓展客户

品、向关 广州雅天科技有限公司 1,500 0.34（注 1） 54.63 ……
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