公告日期：2025-08-29

证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2025-029
北京航空材料研究院股份有限公司

关于使用超募资金收购股权暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

1、 为履行中国航发北京航空材料研究院（以下简称“航材院”）作出的关于避免同业竞争承诺，航材院拟以协议转让的方式向公司转让其所持航发优材（镇江）钛合金精密成型有限公司（以下简称“镇江钛合金公司”或“标的公司”）77%的股权。公司根据钛合金精密铸造业务资产整合发展需要，计划使用超募资金54,011.48万元分别收购航材院和镇江低空产业投资有限公司（以下简称“低空产投”）所持镇江钛合金公司77%和23%的股权。

2、 本次交易对手方包含公司控股股东航材院，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、 本次交易实施不存在重大法律障碍。

4、 本次关联交易已经公司第二届董事会第五次会议（定期会议）、第二届监事会第五次会议（定期会议）审议通过，关联董事回避表决。

5、 本次交易尚需取得国有资产主管部门审批并经公司股东大会审议通过后方能实施。本次交易能否取得上述批准或核准，以及最终取得批准或核准的时间存在一定的不确定性。待上述审批程序全部履行完成后，公司将与交易对方协商签署本次交易协议并实施本次交易，敬请广大投资者关注公司关于本次交易的进展公告。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于2023年5月23日出具的《关于同意北京航空材料研究院股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1151号）同意注册，航材股份获准向社会公开发行人民币普通股9,000万股，每股发行价格为78.99元，募集资金总额为710,910.00万元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及累计发生的其它相关发行费用后实际募集资金净额为人民币689,563.39万元。前述资金已全部到位，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《北京航空材料研究院股份有限公司验资报告》（众环验字（2023）0200026号）。

募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司及子公司北京航材优创高分子材料有限公司（以下简称“航材优创”）已与保荐人、存放募集资金的银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。

二、募集资金投资项目基本情况

根据《北京航空材料研究院股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》的披露，公司首次公开发行股票募集资金净额将用于以下募投项目：
单位：万元

序号 项目名称 实施主体 项目投资额 拟投入募集资金额

1 航空高性能弹性体材料及零 航材优创 64,700.00 64,700.00
件产业项目

2 航空透明件研发/中试线项目 航材股份 70,649.11 70,649.11

3 大型飞机风挡玻璃项目 航材股份 26,881.76 26,881.76

4 航空发动机及燃气轮机用高 航材股份 45,288.19 45,288.19
性能高温母合金制品项目

5 航空航天钛合金制件热处理 航材股份 54,703.22 54,703.22
及精密加工工艺升级项目

6 补充流动资金 航材股份 100,000.00 100,000.00

合计 362,222.28 362,222.28

公司首次公开发行股票募集资金净额为人民币689,563.39万元，其中用于募投项目362,222.28万元，超募资金327,341.11万元。

2023年11月15日，公司召开2023年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金98,000.00万元永久补充流动资……
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