公告日期：2025-09-05

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-049

北京神舟航天软件技术股份有限公司

关于公司高级管理人员离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收

到公司副总经理吕明理先生的书面辞职报告。因工作调整，吕明理先生申请辞去

公司副总经理职务。辞去副总经理职务后，吕明理先生仍将继续在公司担任其他

职务。

是否继续在上 是否存在
姓名 离任职务 离任时间 原定任期 离任原因 市公司及其控 具体职务 未履行完
到期日 股子公司任职 （如适用） 毕的公开
承诺

吕明理 副总经理 2025 年 9 月 2024 年 8 月 工作调整 是 总经理助理 否

4 日 25 日

注：鉴于公司新一届董事会和监事会换届工作尚在积极筹备中，为保证公司董事会、监

事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会延期换届，董事会各专门委员会、高

级管理人员的任期亦相应顺延。详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2024-025）。

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《北京神舟航天软件技术股份有限公司章程》

等有关规定，吕明理先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞任不会对公

司日常经营产生不利影响。截至本公告披露日，吕明理先生未直接持有公司股份，

不存在应当履行而未履行的承诺事项，并已按照公司相关规定做好交接工作。

吕明理先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对吕明理先生为公

司高质量发展做出的重要贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会
2025 年 9 月 5 日

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