公告日期：2025-08-30

证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2025-035
明冠新材料股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更
登记及修订、制定公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

明冠新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 29 日召开第
四届董事会第二十九次会议，审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。其中《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》于同日经第四届监事会第二十四次会议审议通过，现将有关情况公告如下：

一、取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》的有关规定，公司拟取消监事会，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中与公司监事、监事会相关的规定不再适用。

在公司股东大会审议通过取消监事会的事项前，公司第四届监事会及监事仍将继续遵守《公司法》《中华人民共和国证券法》及上海证券交易所原有制度规则中关于监事会或监事的规定。

二、《公司章程》的修订情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》中的部分条款进行修订。鉴于本次章程修订内容较多，本次将以新章程全文的形式审议，不再逐条列示修订条款。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。本次修订《公司章程》等事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层或其授权代表向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记及取消监事、监事会等相关手续，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次工商变更、备案登记手续办理完毕之日止。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

三、修订及制定部分公司制度的情况

为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，进一步提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合公司发展的实际情况及需要，公司拟对部分治理制度进行修订并制定相关制度，具体情况如下表所列：

变更 是否需要提交公
序号 制度名称

情况 司股东大会审议

1 明冠新材料股份有限公司董事会议事规则 修订 是

2 明冠新材料股份有限公司对外担保管理制度 修订 是

3 明冠新材料股份有限公司股东会议事规则 修订 是

4 明冠新材料股份有限公司关联交易管理制度 修订 是

5 明冠新材料股份有限公司信息披露管理办法 修订 是

明冠新材料股份有限公司董事会秘书工作细 修订 否

6

则

明冠新材料股份有限公司董事会审计委员会 修订 否

7

工作细则

明冠新材料股份有限公司董事会提名委员会 修订 否

8

工作细则

明冠新材料股份有限公司董事会薪酬和考核 修订 否

9

委员会工作细则

明冠新材料股份有限公司董事会战略委员会 修订 否

10

工作细则

11 明冠新材料股份有限公司独立董事制度 修订 否

12 明冠新材料股份有限公司对外投资管理办法 修订 否

明冠新材料股份有限公司会计师事务所选聘 修订 否

13

制度

14 明冠新材料股份有限公司募集资金管理办法 修订 否

明冠新材料股份有限公司内幕信息知情人登 修订 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。