公告日期：2025-08-28

证券代码：688558 证券简称：国盛智科 公告编号：2025-018

南通国盛智能科技集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

南通国盛智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司开展了董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据本次拟修订的《公司章程》规定，公司第四届董事会拟由9名董事组成，其中，非独立董事5名，独立董事3名，职工代表董事1名。公司于2025年8月27日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。

经公司董事会提名委员会对第四届董事会成员的任职资格审查，公司董事会同意提名潘卫国先生、卫小虎先生、陈娟女士、卫红燕女士、钱玉婷女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名郭昱女士、邱自学先生、王明喆先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中郭昱女士为会计专业人士，郭昱女士、邱自学先生已取得独立董事资格证书，王明喆先生已完成上海证券交易所独立董事履职培训。上述董事候选人简历详见附件。

根据相关规定，公司独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。截至本公告披露日，上述独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。独立董事候选人声明及提名人声明详
见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关文件。非独立董事（不含职工代表董事）、独立董事的选举将分别以累积投票制的方式进行。上述非独立董事和独立董事经公司股东大会审议后，将与职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。公司第四届董事会将自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的相关规定，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》、公司《独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在改选出的董事就任前，仍由原董事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第三届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

南通国盛智能科技集团股份有限公司董事会
2025 年 8 月 28 日
附件：

一、第四届董事会非独立董事候选人简历

1、潘卫国先生简历

潘卫国先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年出生，厦门大学、北大光华管理学院，硕士学位，高级经济师。1997 年至 2002 年任南通市国盛精密钣
金厂厂长；1999 年至 2016 年任国盛有限执行董事；2002 年至 2016 年任国盛钣金
总经理；2004 年至 2023 年 9 月任国盛部件执行董事兼总经理；2008 年至 2025 年
3 月任科培机电执行董事兼总经理；2016 年至 2022 年任英伟达董事长；2016 年
至 2022 年 8 月任国盛智科总经理；2017 年至 2024 年 6 月任润盟科技执行董事；
2002 年至今任中谷信息董事长；2010 年至今任精密机械执行董事；2013 年至今任大卫精工执行董事兼总经理；2014 年至今任传承钣金执行董事；2019 年至今任切尔西执行董事；2016 年至今任南通协众执行事务合伙人；2016 年至今任国盛智
科董事长；2023 年 9 月至今任盛智盛监事；2024 年 4 月至今任南通智达执行董事；
2024 年 5 月至今任国盛研究执行董事。

潘卫国先生为公司控股股东……
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