公告日期：2025-07-31

证券代码：688556 证券简称：高测股份 公告编号：2025-049
转债代码：118014 转债简称：高测转债

青岛高测科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 07 月 30 日

（二） 股东大会召开的地点：山东省青岛市高新区崇盛路 66 号高测股份 A 栋培
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（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 164

普通股股东人数 164

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 216,090,979

普通股股东所持有表决权数量 216,090,979

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

28.2295
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 28.2295

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长张顼先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《青岛高测科技股份有限公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书王目亚先生出席会议；总经理张秀涛先生、财务负责人崔久华先生列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于向客户提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 214,705,694 99.3589 1,320,681 0.6111 64,604 0.0300

2、 议案名称：《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 213,768,766 98.9253 1,051,518 0.4866 1,270,695 0.5881

3、 议案名称：《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
3.01 议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 210,409,969 97.3710 4,410,315 2.0409 1,270,695 0.5881

3.02 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 ……
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