
公告日期:2025-08-30
证券代码:688553 证券简称:汇宇制药 公告编号:2025-065
四川汇宇制药股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
四川汇宇制药股份有限公司(以下简称“公司”或“汇宇制药”)第二届监
事会第十八次会议于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出通知,并于 2025 年
8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席邓玲女士召集并主持,应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。全体监事认可本次会议的通知时间、议案内容等事项,本次监事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《四川汇宇制药股份有限公司章程》的相关规定,会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司<2025 年半年度报告及其摘要>的议案》
经与会监事认真审议,监事会对公司《2025 年半年度报告及其摘要》发表
如下审核意见:
(1)公司 2025 年半年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、中国证监会及上海证券交易所的有关要求,符合《公司章程》和公司内部管理制度的规定;
(2) 2025 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会及上海证券交易所《关于做好科创板上市公司 2025 年半年度报告披露工作的通知》等有关规定的要求。公司 2025 年半年度报告公允地反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果;
(3)全体监事保证公司 2025 年半年度报告的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任;
(4)在提出本意见前,未发现参与公司 2025 年半年度报告编制的人员和审议人员有违反保密规定的行为。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《汇宇制药 2025 年半年度报告》及《汇宇制药 2025 年半年度报告摘要》。
(二)审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
经与会监事认真审议,监事会一致同意通过《2025 年半年度募集资金存放
与实际使用情况专项报告》。2025 年上半年,公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求专户存储和专项使用募集资金,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在募集资金使用及管理的违规情形。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《汇宇制药 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
(三)审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》
经与会监事认真审议,公司根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定,结合公司的实际情况及需求,取消监事会并修订《公司章程》等事宜,符合《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定,审议程序合法合规。公司将不再设置监事会,免去监事职务,监事会的职权由董事会审计委员会行使,公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。监事会同意本次事项内容。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《汇宇制药关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登、制定及修订部分治理制度的公告》。
(四)审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》
经与会监事认真审议,公司本次增加 2025 年度日常关联交易预计额度是为
了满足日常生产经营的需要,关联交易定价依据公平、合理,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东的利益行为,不会对公司独立性产生影响,其审议和决策程序符合相关法律法规的规定。
综上所述,监事会同意公司本次增加 2025 年度日常关联交易预计额度的事项。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《……
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