汇宇制药:第二届董事会独立董事专门会议第三次会议决议
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公告日期:2025-08-27
汇宇制药:第二届董事会独立董事专门会议第三次会议决议
四川汇宇制药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会独立董事专
门会议第三次会议于2025年8月25日以通讯方式召开。本次会议由全体独立董
事共同推举龙永强先生担任会议召集人并主持本次会议,会议应出席独立董事3
名,实际出席独立董事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司
独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
全体独立董事对本次会议议案进行了审议,以记名投票表决方式,通过如下
决议:
……
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