公告日期：2025-08-25

国泰海通证券股份有限公司

关于科威尔技术股份有限公司

超募资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为科威尔技术股份有限公司（以下简称“科威尔”或“公司”）持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司超募资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2020 年 8 月
11 日出具的《关于同意合肥科威尔电源系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1748 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，每股发行价格为人民币 37.94 元，募集资金总额为人民币 758,800,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 69,248,075.48 元后，实际募集资金净额为人民币 689,551,924.52元。上述募集资金已全部到账，业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了容诚验字〔2020〕230Z0170 号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于公司开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。
具体内容详见公司于 2020 年 9 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的《合肥科威尔电源系统股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目情况

（一）募集资金承诺投资项目

公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 拟使用募集资金金额

1 高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体 15,183.61
测试装备生产基地建设项目

2 测试技术中心建设项目 4,478.19

3 全球营销网络及品牌建设项目 3,984.43

4 补充流动资金项目 4,000.00

合计 27,646.23

（二）超募资金使用情况

公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 68,955.19 万元，计划募集资金金额为人民币 27,646.23 万元，超募资金为人民币 41,308.96 万元。超募资金的投资安排如下：

单位：万元

序号 项目名称 拟使用募集资金金额

1 永久补充流动资金 12,000.00

2 半导体测试及智能制造装备产业园项目 30,000.00

合计 42,000.00

注：公司首次公开发行股票超募资金总额为 41,308.96 万元，扣除永久补充流动资金 12,000.00 万元，剩余超募资金金额为 29,308.96 万元，投资“半导体测试及智能制造装备产业园项目”募集资金超出部分由超募资金专户利息及理财收益补充。

公司于 2021 年 5 月 27 日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第
十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，并……
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