公告日期：2025-06-21

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2025-049
科威尔技术股份有限公司

关于董事会完成换届暨聘任高级管理人员、内部审计
负责人及证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

科威尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 20 日召开 2025
年第二次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会非独立董事 6 名，独立董事 4 名。上述人员与公司通过职工代表大会选举产生的职工代表董事 1 名，共同组成公司第三届董事会。公司于 2025 年第二次临时股东大会结束当日召开了第三届董事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长、董事会专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员、内部审计负责人以及证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

公司于 2025 年 6 月 20 日召开 2025 年第二次临时股东大会，本次股东大会
采用累积投票制的方式选举傅仕涛先生、蒋佳平先生、邰坤先生、夏亚平先生、刘俊先生、裴晓辉先生担任第三届董事会非独立董事，选举卢琛钰先生、雷光寅先生、马志保先生、田园女士担任第三届董事会独立董事，其中，田园女士为会计专业人士。同日，公司召开 2025 年第一次职工代表大会选举徐文女士担任第三届职工代表董事。上述人员共同组成公司第三届董事会，任期三年，自公司2025 年第二次临时股东大会、2025 年第一次职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

第三届董事会成员简历详见公司分别于 2025 年 5 月 31 日、2025 年 6 月 21
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科威尔技术股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-039）和《科威尔技术股份有限
公司关于选举第三届职工代表董事的公告》（公告编号：2025-048）。

（二）董事长、副董事长及董事会专门委员会选举情况

公司于 2025 年 6 月 20 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于
选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》，全体董事一致同意选举傅仕涛先生担任公司第三届董事会董事长，选举邰坤先生担任公司第三届董事会副董事长，并同意选举以下人员出任董事会各专门委员会委员。

专门委员会 委员 召集人

战略与可持续发展委员会 傅仕涛、刘俊、裴晓辉、卢琛钰、马志保 傅仕涛

审计委员会 田园、雷光寅、夏亚平 田园

提名委员会 雷光寅、马志保、邰坤 雷光寅

薪酬与考核委员会 卢琛钰、田园、蒋佳平 卢琛钰

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，且审计委员会召集人田园女士为会计专业人士。公司第三届董事会专门委员会委员的任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表聘任情况

公司于 2025 年 6 月 20 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于
续聘公司高级管理人员的议案》《关于续聘公司内部审计负责人的议案》《关于续聘公司证券事务代表的议案》，全体董事一致同意续聘傅仕涛先生担任公司总经理；续聘刘俊先生、唐德平先生、高顺先生担任公司副总经理；续聘葛彭胜先生担任公司董事会秘书、财务负责人；续聘夏亚平先生担任公司内部审计负责人；续聘张燕女士担任公司证券事务代表。上述人员任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

刘俊先生、唐德平先生、高顺先生、葛彭胜先生及张燕女士简历详见附件。
傅仕涛先生、夏亚平先生简历详见公司于 2025 年 5 月 31 日、2025 年 6 月 21 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科威尔技术股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-039）。

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，均未受过……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。