
公告日期:2025-08-22
证券代码:688550 证券简称:瑞联新材 公告编号:2025-077
西安瑞联新材料股份有限公司
第四届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
西安瑞联新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2025年第一次临时会议通知和相关材料于2025年8月13日以电子邮件方式送达给全体董事及高级管理人员,会议于2025年8月21日以现场结合通讯方式在公司会议室召开,会议由董事长刘晓春先生主持,本次会议应到董事9名,实到董事9名。
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安瑞联新材料股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关要求及规定,公司编制了《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。
(二)审议通过了《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》的要求,基于2025年上半年募集资金的实际存放、使用和管理情况,公司编制了《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2025-078)。
本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。
(三)审议通过了《关于公司2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告的议案》
为积极响应上海证券交易所《关于开展科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》,践行“以投资者为本”的上市公司发展理念,维护全体股东利益,履行上市公司责任,进一步推动公司高质量发展,公司制定了2025年度“提质增效重回报”专项行动方案。2025年上半年,公司根据行动方案内容积极开展和落实各项工作,随着行动方案的推进,公司经营业绩持续向好,治理体系不断完善。为切实评估行动方案的执行情况,公司拟定了《2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》。
特此公告。
西安瑞联新材料股份有限公司董事会
2025年8月22日
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