公告日期：2025-07-29

西安瑞联新材料股份有限公司

信息披露制度

第一章 总则

第一条 根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和
国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》（下
称《披露办法》）、《上市公司治理准则》《首次公开发行股票注册管
理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（下称《上市规则》）、
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等相关法律、行政法规、规范性文件和《西安瑞联新材料股份有限公司
章程》（下称《公司章程》）的规定，为规范西安瑞联新材料股份有限
公司（下称“公司”、“上市公司”）信息披露行为，加强公司信息披
露事务管理，保护投资者合法权益，制定本制度。

第二条 本制度提及“信息”系指公司已发生的或将要发生的，所有可能对公司
证券及其衍生品种价格产生重大影响的信息，以及相关法律、法规、规
章、规范性文件规定和证券监管部门要求披露的其他信息，主要包括：
(一) 公司的定期报告，包括中期报告、年度报告；

(二) 公司的临时报告，包括股东会公告、董事会公告（关联交易、
收购事项、出售事项和其他重大事项）；

(三) 公司的招股说明书、募集说明书及上市公告书、收购报告书；
(四) 公司向中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）、上
海证券交易所（下称“证券交易所”）、中国证券监督管理委
员会陕西监管局（下称“陕西证监局”）等有关政府部门报送
的可能对公司股票价格产生重大影响的报告、请示等文件；

(五) 新闻媒体关于公司重大决策和经营情况的报道；

(六) 公司向投资者公开发布的季度通讯及与投资者关系相关的信息。
公司控股子公司发生的重大事项（重大事项见本制度第三十五条的相关
规定），可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的，视同
公司发生的重大事项，公司将按规定履行相关信息披露义务。

公司参股公司发生的重大事项，或者与公司的关联人进行的各类交易，
可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的，公司应当参照
本制度，履行信息披露义务。

本制度中提及“披露”系指在规定的时间、在中国证监会指定的媒体上、
以规定的方式向社会公众公布信息，并送达监管部门备案。

第三条 信息披露事务管理制度适用于如下人员和机构：

(一)公司董事会秘书和信息披露事务管理部门；

(二)公司董事和董事会；

(三)公司高级管理人员；

(四)公司总部各部门以及各分公司、子公司的负责人；

(五)公司持股 5%以上的大股东；

(六)其他负有信息披露职责的公司人员和部门。

第二章 信息披露的基本原则

第四条 公司应当履行以下信息披露的基本义务：

(一) 公司应及时披露所有对公司证券及其衍生品种价格可能产生重大
影响或股价敏感的信息，并在第一时间通报证券交易所；

(二) 在公司的信息公开披露前，公司董事、高级管理人员及其他知情
人员有责任确保该信息的知情者控制在最小范围内及保密该信息，
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。