公告日期：2025-07-29

西安瑞联新材料股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总则

第一条 为促进西安瑞联新材料股份有限公司(下称“公司”)规范运作，提高股东
会议事效率，保障股东合法权益，明确股东会的职责和权限，保证股东会
规范、高效、平稳运作及依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》
(下称《公司法》)和《中华人民共和国证券法》(下称《证券法》)、《首
次公开发行股票注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
(下称《上市规则》)及《西安瑞联新材料股份有限公司章程》(下称《公
司章程》)等规定，并结合公司实际情况，特制订本规则。

第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。

公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本规则的
相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应
当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第三条 股东会是公司的最高权力机构，应当在《公司法》《证券法》等有关法律、
法规和公司章程及本规则规定的范围内行使职权。

第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于
上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列
情形之一的，应当在 2 个月内召开临时股东会：

(一) 董事人数不足《公司法》规定人数或少于《公司章程》所定人数的
三分之二时；

(二) 公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时；

(三) 单独或者合并持有公司 10%以上股份的股东书面请求时；

(四) 董事会认为必要时；

(五) 审计委员会提议召开时；

(六) 法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。

公司在上述期限内不能召开股东会的，应当依照相关规定，报告公司所在
地中国证券监督管理委员会(下称“中国证监会”)派出机构和上海证券交
易所(下称“证券交易所”)，说明原因并公告。

第五条 公司召开股东会，应当依照相关规定，聘请律师对以下问题出具法律意见
并公告：

(一) 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、公司章程和本规
则的规定；

(二) 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

(三) 会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

(四) 应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

第二章 股东会的职权

第六条 公司股东会由全体股东组成，股东会是公司的权力机构，依法行使下列职
权：

(一) 选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项；
(二) 审议批准董事会的报告；

(三) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

(四) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；

(五) 对公司发行债券作出决议；

(六) 对公司合并、分拆、分立、解散、清算作出决议；

(七) 修改公司章程；

(八) 对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议；
(九) 审议批准《上市规则》以及《公司章程》规定的应由股东会审议的
担保事项；

(十) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一年经审计总
资产百分之三十的事项；

(十一) 审议批准《上市规则》以及《公司章程》规定的应由股东会审议的
交易事项；

(十二) 审议批准变更募……
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