公告日期：2025-07-29

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2025-068

西安瑞联新材料股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

西安瑞联新材料股份有限公司（下称“瑞联新材”或“公司”）第三届董事会于2024年8月2日任期届满，公司已于2024年8月1日披露了《关于董事会及监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2024-084）。根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《西安瑞联新材料股份有限公司章程》（下称《公司章程》）等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举的情况

公司于2025年7月28日召开第三届董事会2025年第二次临时会议，审议通过了《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》。因公司拟修改章程取消监事会并增设职工董事，第四届董事会将由5名非独立董事、3名独立董事和1名职工董事组成，其中1名职工董事由职工代表大会选举产生。公司按照《公司法》《公司章程》的有关规定，经向符合条件的股东征集候选人并经公司董事会提名委员会对董事候选人任职资格及履职能力等方面审查通过，确认其均不存在不适合担任公司董事的情形。根据《董事会提名委员会会议工作细则》的审查程序要求，在选举新的董事前至少一个月，向董事会提出董事候选人的建议和相关材料。鉴于本届董事会任期届满已近一年，为保障公司持续稳健、规范运营，特提请董事会豁免上述提名委员会通知程序的时间要求。

综上，董事会拟推选刘晓春先生、王文礼先生、纪凯师先生、于相金先生、丁珊女士为第四届董事会非独立董事候选人，推选肖宝强先生、余红女士、陈曦先生为第四届董事会独立董事候选人，上述董事候选人简历详见本公告附件。

上述董事候选人均已书面同意接受提名，保证所提供的个人资料真实、准确、完整，并保证当选后忠实、勤勉地履行董事职责。其中独立董事候选人肖宝强先生为会计专业人士，肖宝强先生、余红女士、陈曦先生已取得上海证券交易所认
可的独立董事资格证书或独立董事培训证明。根据相关规定，上述独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。

公司将于2025年8月13日召开2025年第三次临时股东大会审议本次董事会换届事宜，其中非独立董事（不包含职工董事）、独立董事的选举将分别采取累积投票制的方式进行。经股东大会选举产生的5名非独立董事、3名独立董事和经职工代表大会选举产生的1名职工董事共同组成公司第四届董事会，任期三年，自公司2025年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，不是最高人民法院公布的失信被执行人。独立董事候选人的教育背景、工作经历及专业经验均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》及《西安瑞联新材料股份有限公司独立董事工作制度》中关于独立董事任职资格及独立性的相关要求。此外，经向中国证监会陕西监管局申请查询证券期货市场诚信信息，上述董事候选人均无违法违规信息及不良诚信信息记录。

为保证公司董事会的正常运作，在公司2025年第三次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由公司第三届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。公司向第三届董事会成员在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

西安瑞联新材料股份有限公司董事会
2025年7月29日
附件：

第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历
刘晓春先生简历：

刘晓春，男，1968年3月出生，中国籍，香港永久居民，工商管理专业，硕士。1987年至1990年，任北京印染厂计量部副科长；1990年至1993年，任东莞创维电子有限公司生产厂长；1993年12月至1995年7月，任中国电子商会国际部副主任；1995年……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。