公告日期：2025-07-29

累积投票制实施细则

第一章 总 则

第一条 为进一步完善西安瑞联新材料股份有限公司(以下简称“公司”)法人
治理结构，规范公司董事的选举，切实保障公司所有股东充分行使权
利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公
司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》（以下简称《规范运作指引》）《西安瑞联新材料股份
有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定，制定本细则。
第二条 本细则所称累积投票制，是指股东会选举董事时，每一股份拥有与应
选董事总人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

第三条 公司在选举董事时，根据《公司章程》的规定或者股东会的决议，可
以实行累积投票制。公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比
例在 30%及以上时，应当采用累积投票制。公司股东会选举 2 名以上
独立董事的，应当采用累积投票制。公司在股东会上拟采用累积投票
制选举或变更董事的，适用本实施细则。

第四条 在股东会上拟选举董事时，董事会在召开股东会通知中，表明该次董
事的选举是否采用累积投票制。

第五条 本实施细则所称董事包括独立董事和非独立董事，但不包括由职工代
表担任的董事。由职工代表担任的董事由公司工会或职代会或其他形
式民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。

第二章 董事候选人的提名

第六条 公司依照《公司章程》规定的方式和程序确定董事候选人，确保选举
的公开、公平、公正。

第七条 公司董事会、单独或者合并持有公司股份 1%以上的股东有权提名非
独立董事候选人、独立董事候选人，独立董事的提名应符合《上市公

司独立董事管理办法》的规定。依法设立的投资者保护机构可以公开
请求股东委托其代为行使提名独立董事的权利；

第八条 独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充
分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等个
人情况；与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关
系；持有本公司股份数量；是否具有《公司法》规定的不得担任董事
的情形或受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒等。候
选人应在股东会召开前作出书面承诺，同意接受提名，承诺披露的董
事候选人的资料真实、完整，并保证当选后切实履行董事职责。独立
董事应当对其符合独立性和担任独立董事的其他条件发表意见，被提
名人应当就其符合独立性和担任独立董事的其他条件发表公开声明。
第九条 候选人人选应向公司董事会提交个人的详细资料，包括但不限于：姓
名、性别、年龄、国籍、教育背景、详细工作经历、全部兼职情况、
与提名人的关系，是否存在不适宜担任董事的情形等。

第十条 董事候选人人选应在股东会召开前做出书面承诺，同意接受提名并公
开本人的详细资料，承诺公开披露的董事候选人人选的资料真实、完
整，并保证当选后切实履行董事的职责。被提名为独立董事候选人人
选的，还应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的
关系发表公开声明。

第十一条 公司董事会收到候选人人选的资料后，应按《公司法》《规范运作指
引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，认真审核候选人人选的
任职资格，经审核合格的候选人人选成为董事候选人，最终以提案的
方式提交股东会选举。

董事候选人可以多于《公司章程》规定的董事人数。

第三章 董事的选举及投票

第十二条 采用累积投票制时，股东会对董事候选人进行表决前，股东会主持人
应明确告知与会股东对候选董事实行累积投票方式，股东会召集人会
必须置备适合实行累积投票方式的选票。董事会秘书应对累积投票方
式、选票填写方法做出说明和解释。

第十三条 选举具体步骤如下：

(一) 累积投票制的票数计算法

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