公告日期：2025-07-29

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2025-066
西安瑞联新材料股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》并办理

工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、取消监事会并修订《公司章程》的基本情况

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（下称《公司法》）及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关规定并结合公司实际，西安瑞联新材料股份有限公司（下称“公司”）对《公司章程》中监事会、股东大会等条款进行修改，同时公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会
议事规则》予以废止。2025 年 7 月 28 日，公司召开第三届董事会 2025 年第二
次临时会议审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、第三届监事会 2025 年第二次临时会议审议通过《关于取消监事会的议案》，前述两项议案尚需提交股东大会审议。

在公司股东大会审议通过取消监事会设置事项前，公司第三届监事会仍将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和规章的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。

二、《公司章程》修订情况

原章程内容 修改后的章程内容

整体修订内容：

《公司章程》相关条款中所述“股东大会”相应修订为“股东会”，将“监事会”部分内容删除或修订为“审计委员会”。前述修订因所涉及条目众多，若原章程中的相关条款仅涉及前述修订，在不涉及其他修订的情况下，不再逐项列示。

此外，由于删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号），在不涉及其他修订的情况下，不再逐项列示。

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据民共和国公司法》(下称《公司法》)、《中 《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、华人民共和国证券法》(下称《证券法》)和 《中华人民共和国证券法》(下称《证券法》)
其他有关规定，制订本章程。 和其他有关规定，制订本章程。

第二条 西安瑞联新材料股份有限公司(下称
“公司”“上市公司”)系依照《公司法》《证
券法》和其他有关规定成立的股份有限公
第二条 西安瑞联新材料股份有限公司(下称

司。

“公司”、“上市公司”)系依照《公司法》 公司系由原西安瑞联近代电子材料有限责《证券法》和其他有关规定成立的股份有限

任公司整体变更成立的股份有限公司，在西
公司。

安市市场监督管理局注册登记，取得企业法
人 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码
91610131628053714D。

第三条 公司系由原西安瑞联近代电子材料
有限责任公司整体变更成立的股份有限公

第三条 公司于 2020 年 7 月 28 日经中国证
司，在西安市市场监督管理局注册登记，取

券监督管理委员会同意注册，首次向社会公
得 企 业 法 人 营 业 执 照 ， 统 一 信 用 代 码

91610131628053714D。公司于 2020 年 7 月 众发行人民币普通股 1,755 万股。于 2020
28 日经中国证券监督管理委员会批准，首次 年 9 月 2 日在……
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