公告日期：2025-08-30

证券代码：688548 证券简称：广钢气体 公告编号：2025-033
广州广钢气体能源股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 8 月 29 日

（二） 股东会召开的地点：广州市荔湾区白鹤洞街道芳村大道东 2 号广钢气体大厦岭南报告厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 257

普通股股东人数 257

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 675,339,204

普通股股东所持有表决权数量 675,339,204

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

51.1853
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 51.1853

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长邓韬先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》《广州广钢气体能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书贺新先生出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 674,788,062 99.9183 448,698 0.0664 102,444 0.0153

2、 议案名称：关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 674,794,633 99.9193 441,627 0.0653 102,944 0.0154

3、 议案名称：关于修订《公司章程》及取消监事会的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

普通股 671,033,046 99.3623 4,147,814 0.6141 158,344 0.0236

4、 议案名称：关于修订部分公司规章制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
……
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