公告日期：2025-09-11

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2025-058
江西国科军工集团股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 9 月 10 日

（二） 股东会召开的地点：江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街 999 号二楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 213

普通股股东人数 213

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 103,744,177

普通股股东所持有表决权数量 103,744,177

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

49.6759
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 49.6759

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长余永安先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合《公

司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事6人，出席6人；

2、董事会秘书出席了本次股东会，其他部分高级管理人员列席了本次股东会。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 103,337,805 99.6082 380,642 0.3669 25,730 0.0249

2、 议案名称：《关于变更 2025 年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 103,382,424 99.6513 326,427 0.3146 35,326 0.0341

3、 议案名称：《关于补选黄军华为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 103,332,156 99.6028 365,044 0.3518 46,977 0.0454

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1 《关于使用部 10,457,805 96.2595 380,642 3.5036 25,730 0.2369

分超募资金永

久补充流动资

金的议案》

《关于变更

2 2025 年度审计 10,502,424 96.670……
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