公告日期：2025-08-26

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2025-049

江西国科军工集团股份有限公司

关于部分首次公开发行股票募投项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江西国科军工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 22 日
召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于部分首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分首次公开发行股票募投项目（以下简称“募投项目”）结项，并将项目节余募集资金970.32 万元含利息收入和理财收益，实际金额以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。本次节余募集资金永久补充流动资金后，公司仍将保留募集资金专户，直至所有待支付项目尾款支付完毕。后续该部分资金再行产生的利息收入与手续费差额所形成的节余款和根据项目工程验收情况所形成的节余款也将用于永久补充流动资金，届时公司将办理募集资金专户销户手续。该事项无需提交公司股东大会审议。具体内容如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［2023］1011 号文《关于同意江西国科军工集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的核准，公司采用向社会
公开发行人民币普通股（A 股）3667 万股，发行价格为每股 43.67 元。截止 2023
年 6 月 16 日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）3667 万股，募
集资金总额 1,601,378,900.00 元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息
披 露 等 发 行 费 用 158,465,531.24 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
1,442,913,368.76 元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）
验证，并出具了大信验字[2023]第 6-00004 号的验资报告。公司已按相关规则要求对募集资金进行了专户存储，并由公司与保荐机构、募集资金专户储存银行签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司募集资金投资项目及募集资金使用计划具体如下：

单位：万元

项目名称 总投资 拟投入募集资金

统筹规划建设项目 80,484.90 32,900.00

产品及技术研发投入 19,600.00 19,600.00

补充流动资金及偿还项目银行贷款 22,500.00 22,500.00

合计 122,584.90 75,000.00

（一）部分募投项目延期情况

公司于 2024 年 12 月 27 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第
十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司根据部分募投项目的实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，对部分募投项目达到预定可使用状态日期进行延期，具体情况如下：

项目名称 项目原计划达到预定可 项目延期后达到预定
使用状态日期 可使用状态日期

统筹规划建设项目 2024 年 12 月 31 日 2025年 6月 30 日

（二）募投项目投资金额调整情况

公司于 2025 年 3 月 24 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第
十五次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》，同意公司在募投项目总额不变的前提下，对首次公开发行募集资金投资项目“统筹规划建设项目”内部投资结构进行调整。其中投资金额调整情况如下：

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