公告日期：2025-08-26

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2025-052
江西国科军工集团股份有限公司

关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江西国科军工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 22 日
召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超额募集资金总计人民币 20,000 万元用于永久补充流动资金，此金额占超募资金总额（人民币 692,913,368.76 元）比例为 28.86%，未超过 30%。该事项尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 9 日出具的《关于同意江西国
科军工集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1011号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 3,667 万股，每股发行价格为人民币 43.67 元，募集资金总额为 1,601,378,900.00 元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及累计发生的其他相关发行费用（共计人民币 158,465,531.24 元，不含增值税）后，募集资金净额为 1,442,913,368.76 元，上述资金已全部到位，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（大信验字[2023]第6-00004 号）。

公司依照规定对募集资金采取了专户储存管理，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

项目名称 总投资 拟投入

募集资金

统筹规划建设项目 80,484.90 32,900.00

产品及技术研发投入 19,600.00 19,600.00

补充流动资金及偿还项目银行贷款 22,500.00 22,500.00

合计 122,584.90 75,000.00

公司于 2025 年 3 月 24 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第
十五次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》，同意公司在募投项目总额不变的前提下，对首次公开发行募集资金投资项目“统筹规划建设项目”内部投资结构进行调整。其中投资金额调整情况如下：

单位：万元

调整前数据 总投资金额 拟投入金额 拟投入金额 拟调整金额
（调整前） （调整后）

建筑工程费 40,833.55 10,200.00 14,000.00 3,800.00

工艺设备购置及安装费 22,337.99 15,700.00 12,000.00 -3,700.00

工程建设其他费用 12,277.77 3,900.00 3,400.00 -500.00

预备费用 4,029.09 2,500.00 2,500.00 -

建设期利息 1,006.50 ……
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