公告日期：2025-08-26

国泰海通证券股份有限公司

关于江西国科军工集团股份有限公司

部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为江西国科军工集团股份有限公司（以下简称“国科军工”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司部分募投项目进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 9 日出具的《关于同意江西国
科军工集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1011号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 3,667 万股，每股发行价格为人民币 43.67 元，募集资金总额为 1,601,378,900.00 元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及累计发生的其他相关发行费用（共计人民币 158,465,531.24 元，不含增值税）后，募集资金净额为 1,442,913,368.76 元，上述资金已全部到位，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（大信验字[2023]第6-00004 号）。

公司依照规定对募集资金采取了专户储存管理，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司募集资金投资项目及募集资金使用计划具体如下：

单位：万元

项目名称 总投资 拟投入募集资金

统筹规划建设项目 80,484.90 32,900.00

产品及技术研发投入 19,600.00 19,600.00

补充流动资金及偿还项目银行贷款 22,500.00 22,500.00

合计 122,584.90 75,000.00

公司于2025年3月24日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》，同意公司在募投项目总额不变的前提下，对首次公开发行募集资金投资项目“统筹规划建设项目”内部投资结构进行调整。其中投资金额调整情况如下：

单位：万元

调整前数据 总投资金额 拟投入金额 拟投入金额 拟调整金额
（调整前） （调整后）

建筑工程费 40,833.55 10,200.00 14,000.00 3,800.00

工艺设备购置及安装费 22,337.99 15,700.00 12,000.00 -3,700.00

工程建设其他费用 12,277.77 3,900.00 3,400.00 -500.00

预备费用 4,029.09 2,500.00 2,500.00 -

建设期利息 1,006.50 600.00 1,000.00 400.00

合计 80,484.90 32,900.00 32,900.00 -

三、部分募投项目结项及节余募集资金使用计划

（一）本次部分结项的募投项目募集资金使用及节余情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目“统筹规划建……
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