公告日期：2025-07-29

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2025-044
江西国科军工集团股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 7 月 28 日

（二） 股东会召开的地点：江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街 999 号二楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 183

普通股股东人数 183

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 106,874,007

普通股股东所持有表决权数量 106,874,007

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

51.1745
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 51.1745

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长余永安先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席6人；
2、董事会秘书出席了本次股东会，其他部分高级管理人员列席了本次股东会。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 106,803,056 99.9336 36,585 0.0342 34,366 0.0322

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 议案名 同意 反对 弃权

序号 称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

《关于变

更注册

1 资本及 13,923,056 99.4929 36,585 0.2614 34,366 0.2457
修订<公

司章程>

的议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次股东会的议案为非累积投票议案，议案已经公司第三届董事会第十八会议审议通过；
2、 议案 1 为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 2/3 以上通过；
3、 涉及关联股东回避的议案：无。

三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：刘天意律师、季烨律师
2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、出席股东会人员的资格及股东会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

江西国科军工集团股份有限公司董事会
2025 年 7 月 29 日
报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会……
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