公告日期：2025-09-13

证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2025-048
上海和辉光电股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025 年 9 月 12 日

（二）股东会召开的地点：上海市金山工业区九工路 1333 号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其
持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,342

普通股股东人数 1,342

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 10,237,252,680

普通股股东所持有表决权数量 10,237,252,680

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

74.1322
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 74.1322

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长傅文彪先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海和辉
光电股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事7人，出席7人；

3、公司董事会秘书李凤玲女士出席了本次会议；全体高级管理人员列席了 本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、 议案名称：关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 10,219,173,891 99.8234 16,076,086 0.1570 2,002,703 0.0196

2、 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案
2.01 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 10,218,837,069 99.8201 16,929,322 0.1653 1,486,289 0.0146

2.02 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 10,124,752,878 98.9010 110,996,936 1.0842 1,502,866 0.0148

2.03 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 ……
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