公告日期：2025-08-23

证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2025-044
上海和辉光电股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年9月12日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次：2025年第一次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 9 月 12 日 14 点 00 分

召开地点：上海市金山工业区九工路 1333 号公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 9 月 12 日

至2025 年 9 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东

非累积投票议案

1 关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案 √

2.00 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则 √

的议案

2.01 关于修订《公司章程》的议案 √

2.02 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

2.03 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

2.04 关于取消监事会、废止《监事会议事规则》的议案 √

3.00 关于调整公司于 H 股发行上市后适用的《公司章程（草 √

案）》及相关议事规则（草案）的议案

3.01 关于修订《公司章程（草案）》的议案 √

3.02 关于修订《股东会议事规则（草案）》的议案 √

3.03 关于修订《董事会议事规则（草案）》的议案 √

3.04 关于废止《监事会议事规则（草案）》的议案 √

4.00 关于修订公司部分治理制度的议案 √

4.01 关于修订《独立董事制度》的议案 √

4.02 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √

4.03 关于修订《关联交易决策制度》的议案 √

4.04 关于修订《独立董事制度（草案）》的议案 √

4.05 关于修订《关联交易决策制度（草案）》的议案 √

累积投票议案

5.00 关于补选公司第二届董事会独立董事的议案 应选独立董事
（1）人

5.01 选举阮添士为公司第二届董事会独立董事 √

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司于2025年8月14日召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，相关……
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