公告日期：2025-08-16

证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2025-042
上海和辉光电股份有限公司

关于调整公司于 H 股发行上市后适用的《公司章程（草
案）》及相关议事规则（草案）的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海和辉光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 14 日召开
了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十二次会议，分别审议通过了 《关于调整公司于 H 股发行上市后适用的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草 案）的议案》和《关于废止<监事会议事规则（草案）>的议案》，现将相关事项 公告如下：

根据公司发行境外上市外资股（H 股）并申请在香港联合交易所有限公司（以
下简称“香港联交所”）主板上市（以下简称“本次发行 H 股并上市”）的需要， 公司已制定了《上海和辉光电股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章 程（草案）》”）及其附件《上海和辉光电股份有限公司股东会议事规则（草案）》 （以下简称“《股东会议事规则（草案）》”）、《上海和辉光电股份有限公司董事会 议事规则（草案）》（以下简称“《董事会议事规则（草案）》”）及《上海和辉光电 股份有限公司监事会议事规则（草案）》（以下简称“《监事会议事规则（草案）》”）。 鉴于公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司同步对上 述制度草案进行调整，调整后的制度全文详见附件。

一、修订《公司章程（草案）》情况

序号 修订前 修订后

第十一条 本章程自生效之日起，即 第十一条 本章程自生效之日起，即
1 成为规范公司的组织与行为、公司与 成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系 股东、股东与股东之间权利义务关系

的具有法律约束力的文件，对公司、 的具有法律约束力的文件，对公司、
股东、董事、监事、高级管理人员具 股东、董事、高级管理人员具有法律
有法律约束力。依据本章程，股东可 约束力。依据本章程，股东可以起诉
以起诉股东，股东可以起诉公司董 股东，股东可以起诉公司董事、高级
事、监事、高级管理人员，股东可以 管理人员，股东可以起诉公司，公司
起诉公司，公司可以起诉股东、董事、 可以起诉股东、董事和高级管理人
监事和高级管理人员。 员。

第十六条 公司的股份采取记名股票
的形式。

如公司的股本包括无投票权的股份，
第十六条 公司的股份采取股票的形 则该等股份的名称须加上「无投票
2 式。 权」的字样。如股本资本包括附有不
同投票权的股份，则每一类别股份
（附有最优惠投票权的股份除外）的
名称，均须加上「受限制投票权」或
「受局限投票权」的字样。

第二十四条 公司根据经营和发展的 第二十四条 公司根据经营和发展的
需要，依照法律、法规、公司股票上 需要，依照法律、法规、公司股票上
市地证券监管规则的规定，经股东会 市地证券监管规则的规定，经股东会
分别作出决议，可以采用下列方式增 作出决议，可以采用下列方式增加资
加资本： 本：

（一）向不特定对象发行股份； （一）向不特定对象发行股份；

3 （二）向特定对象发行股份； （二）向特定对象发行股份；

（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；

（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；

（五）法律、行政法规、中国证监会 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。