公告日期：2025-08-26

证券代码：688536 证券简称：思瑞浦 公告编号：2025-050
转债代码：118500 转债简称：思瑞定转

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司
关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的公
告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年8 月 25 日召开了第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》，同意公司根据募集资金投资项目实施的需要，对部分募投项目调整内部投资结构。本议案无需提交股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]562号）同意，思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行A股股票 12,044,399股，募集资金总额为人民币1,800,998,982.47元，扣除各项发行费用（不含税）人民币19,342,394.48元，实际募集资金净额为人民币1,781,656,587.99元。上述募集资金已于2023年10月23日全部到位，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司向特定对象发行人民币普通股A股验资报告》（普华永道中天验字（2023）第0520号）。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，经董事会决议，公司设立了募集资金专项账户。公司及相关全资子公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并已与保荐机构海通证券股份有限公司（现吸收合并为“国泰海通证券股份有限公司”，海通证券股份有限公司对外签署的协议均由国泰海通证券股份有限公司继续履行）、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储三方或四方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

公司在《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（注册稿）中披露的本次募集资金总额在扣除发行费用后的净额将用于以下方向：

单位：人民币万元

序 项目 总投资 募集资金拟投
号 入额

1 临港综合性研发中心建设项目 162,562.67 143,821.73

2 高集成度模拟前端及数模混合产品研发及产业化项 132,469.74 120,057.64
目

3 测试中心建设项目 77,973.88 77,973.88

4 补充流动资金 60,000.00 34,100.00

合计 433,006.29 375,953.25

由于实际募集资金净额与原计划投入募投项目金额存在差异，为顺利推进募集资金投资项目建设，经公司第三届董事会第二十二次会议决议，同意公司调整向特定对象发行股票募投项目募集资金投入金额，调整后具体情况如下：

单位：人民币万元

序 项目 总投资 调整前募集资 调整后募集资
号 金拟投入额 金拟投入额

1 临港综合性研发中心建设项目 162,562.67 143,821.73 80,306.00

2 高集成度模拟前端及数模混合产 132,46……
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