公告日期：2025-08-07

证券代码：688536 证券简称：思瑞浦 公告编号：2025-045
转债代码：118500 转债简称：思瑞定转

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司

发行可转换公司债券及支付现金购买资产
并募集配套资金向特定对象发行股票发行结果暨股
本变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

发行数量和价格：

股票种类：人民币普通股（A 股）

发行股票数量：3,047,535 股

发行股票价格：125.80 元/股

预计上市时间

本次发行股份募集配套资金的新增股份已于 2025 年 8 月 5 日在中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续。

本次新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所上市交易
（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日），
限售期自股份发行完成之日起开始计算。

资产过户情况

本次发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。

如无特别说明，本公告中涉及有关单位及术语的简称与上市公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金向特定对象发行股票实施情况暨新增股份上市公告书》中的释义相同。

一、本次发行概况

（一）本次发行履行的相关程序

1、2023 年 6 月 9 日，上市公司第三届董事会第十七次会议审议通过本次交
易预案；

2、2024 年 1 月 22 日，上市公司第三届董事会第二十五次会议审议通过第
一次方案变更后的交易方案；

3、2024 年 2 月 6 日，上市公司第三届董事会第二十七次会议审议通过本次
交易方案；

4、2024 年 2 月 26 日，上市公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过本次
交易方案；

5、2024 年 6 月 5 日，上市公司第三届董事会第三十次会议审议通过本次交
易更新备考财务报告的相关议案；

6、2024 年 8 月 7 日，上市公司第三届董事会第三十二次会议审议通过修订
交易对方因本次交易取得的可转换公司债券限售期安排等议案；

7、交易对方已通过内部决策程序；

8、2024 年 8 月 23 日，上海证券交易所并购重组审核委员会 2024 年第 5 次
审议会议审核通过了本次交易；

9、2024 年 9 月 11 日，本次交易获得中国证监会同意注册；

10、2024 年 9 月 23 日，标的公司由股份有限公司变更为有限公司的议案已
经创芯微股东会审议通过，并已完成了相关的工商变更登记；

11、2024 年 12 月 25 日，上市公司第三届董事会第三十五次会议审议通过
了《关于延长公司发行可转债及支付现金购买资产并募集配套资金股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会办理发行可转债及支付现金购买资产并募集配套资金具体事宜有效期的议案》等议案；

12、2025 年 1 月 10 日，上市公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过了
《关于延长公司发行可转债及支付现金购买资产并募集配套资金股东大会决议
有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会办理发行可转债及支付现金购买资产并募集配套资金具体事宜有效期的议案》等议案；

13、2025 年 6 月 20 日，上市公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关
于设立向特定对象发行 A 股股票募集资金专用账户的议案》《关于公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金事项向特定对象发行 A 股股票相关授权的议案》等议案。

截至公告日，本次交易及本次发行已经完成所需履行的决策和审批程序，不存在尚需履行的决策和审批程序。

（二）本次发行情况

1、发行股票的种类、面值及上市地点

本次募集配套资金向特定对象发行股票种类为人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1 元，上市地点为上交所。

2、发行价格

本次发行采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日，即 2025 年 7 月 21
日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日（不含定价基准日）
公司 A 股股票交易均价的 80%，即不低于 107.19 元/股。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。