
公告日期:2025-08-08
证券代码: 688535 证券简称: 华海诚科 公告编号: 2025-049
江苏华海诚科新材料股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
江苏华海诚科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次
会议于 2025 年 8 月 7 日(星期四)在连云港经济技术开发区东方大道 66 号江苏
华海诚科新材料股份有限公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于
2025 年 8 月 6 日通过邮件的方式送达各位董事,经全体董事一致同意,豁免本
次会议通知时限。 本次会议应出席董事 6 人,实际出席董事 6 人。
会议由董事长韩江龙主持,高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章
和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于<江苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份、可
转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案) >(二次修订
稿)及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《江苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购
买资产并募集配套资金报告书(草案)(二次修订稿)》及《江苏华海诚科新材
料股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资
金报告书(草案)摘要(二次修订稿)》。
本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
表决结果: 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
(二)审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》
表决结果: 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。特此公告。
江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会
2025 年 8 月 8 日
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