公告日期：2025-06-20

苏州上声电子股份有限公司

截至 2024 年 12 月 31 日

前次募集资金使用情况鉴证报告

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鉴证报告 1-2
截至 2024 年 12 月 31 日前次募集资金使用情况鉴证报告 1-20

前次募集资金使用情况鉴证报告

XYZH/2025SUAA1B0203
苏州上声电子股份有限公司
苏州上声电子股份有限公司全体股东：

我们对后附的苏州上声电子股份有限公司(以下简称“上声电子公司”)管理层编制的截至 2024 年12 月 31 日的《苏州上声电子股份有限公司前次募集资金使用情况报告》(以下简称“前次募集资金使用情况报告”)执行了鉴证工作。

上声电子公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规定编制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、实施和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制，保证前次募集资金使用情况报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对前次募集资金使用情况报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，上声电子公司上述前次募集资金使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会、上
海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了上声电子公司截至 2024 年 12 月 31 日前次募
集资金的使用情况。

鉴证报告（续） XYZH/2025SUAA1B0203
苏州上声电子股份有限公司

本鉴证报告仅供上声电子公司向不特定对象发行可转换债券之目的使用，未经本事务所书面同意不得用于其他任何目的。

（本页无正文）

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国注册会计师：

中国 北京 二○二五年六月十九日

苏州上声电子股份有限公司

截至 2024 年 12 月 31 日前次募集资金使用情况报告

苏州上声电子股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等相关法律法规的规定及要求，苏州上声电子股份有
限公司（以下简称“上声电子”或“公司”）将截至 2024 年 12 月 31
日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金使用及结余情况

（一）2021 年首次公开发行股票募集资金情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州上声电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕823 号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，每股发行价格为 7.72 元，募集资金总额为人民币 30,880.00 万元，扣除各项发行费用人民币 5,028.88 万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 25,851.12 ……
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