公告日期：2025-06-20

苏州上声电子股份有限公司

章 程

二〇二五年六月

目 录

第一章总则 ......1
第二章经营宗旨和范围 ......3
第三章股份 ......3
第一节股份发行 ......3
第二节股份增减和回购 ......5
第三节股份转让 ......6
第四章股东和股东会 ......9
第一节股东的一般规定 ......9
第二节控股股东和实际控制人 ......13
第三节股东会的一般规定 ......15
第四节股东会的召集 ......22
第五节股东会的提案与通知 ......24
第六节股东会的召开 ......26
第七节股东会的表决和决议 ......30
第五章董事和董事会 ......36
第一节董事的一般规定 ......36
第二节董事会 ......41
第三节独立董事 ......48
第四节董事会专门委员会 ......51
第六章高级管理人员 ......54
第七章财务会计制度、利润分配和审计 ......57
第一节财务会计制度 ......57
第二节内部审计 ......64
第三节会计师事务所的聘任 ......65
第八章通知、公告 ......66
第一节通知 ......66
第二节公告 ......67
第九章合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......67
第一节合并、分立、增资和减资 ......67
第二节解散和清算 ......69
第十章修改章程 ......72
第十一章 附则 ......73

第一章 总则

第一条 为维护苏州上声电子股份有限公司(以下简称“公司”)、公
司股东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、
《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)以及其
他有关规定,制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股
份有限公司。

公司由苏州上声电子有限公司的全体股东共同发起,由苏州
上声电子有限公司整体变更设立,在苏州市行政审批局注册
登 记 , 取 得 营 业 执 照 , 营 业 执 照 号
码:320500000201712280634。

第三条 公司于 2020 年 12 月 1 日经上海证券交易所(以下简称“证
券交易所”)发行上市审核,并于 2021 年 3 月 16 日经中国证
券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册,首次向
社会公众发行人民币普通股 4,000 万股,于 2021 年 4 月 19
日在上海证券交易所科创板上市。

第四条 公司注册名称:苏州上声电子股份有限公司。

英文名称:Suzhou Sonavox Electronics Co.,Ltd.。

第五条 公司住所:苏州市相城区元和街道科技园中创路 333 号。

邮政编码:215133。

第六条 公司注册资本为人民币 16,000 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人，董事长的产生及变更方式按照
本章程相关规定执行。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日
内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司
承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意
相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事
责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，
可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部财
产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的
文件,对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。
依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、高
级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股……
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