公告日期：2025-06-20

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2025-032债券代码：118037 债券简称：上声转债

苏州上声电子股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年7月8日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票
和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 7 月 8 日 13 点 30 分

（五）召开地点：江苏省苏州市相城区元和街道科技园中创路
333 号公司办公楼三楼北 C105 U 型会议室

（六）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 7 月 8 日

至2025 年 7 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（七）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者
的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以
及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（八）涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 √

2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 √

2.01 本次发行证券的种类 √

2.02 发行规模 √

2.03 债券期限 √

2.04 票面金额和发行价格 √

2.05 债券利率 √

2.06 还本付息的期限和方式 √

2.07 转股期限 √

2.08 转股价格的确定 √

2.09 转股价格的调整及计算方式 √

2.10 转股价格的向下修正 √

2.11 转股股数确定方式 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。