公告日期：2025-07-24

证券代码：688528 证券简称：秦川物联 公告编号：2025-014
成都秦川物联网科技股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商登记以及修
订公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

成都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 23 日召
开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》《关于修订部分内部治理制度的议案》。具体情况如下：
一、公司取消监事会的情况

为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据 2024 年 7 月 1
日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称《章程指引》）等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等相关制度相应废止，同时对《成都秦川物联网科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其附件、公司治理制度中相关条款亦作出相应修订。

二、修订《公司章程》的情况

根据《公司法》《章程指引》等的最新规定，拟对《公司章程》进行相应修订（详见附件“《公司章程》修订对比表”），其中，原《公司章程》“股东大会”全文修改为“股东会”，不再《公司章程》修订对比表逐一单独列示。同时，公司董事会提请股东大会审议修订《公司章程》事项并授权公司董事会指定专人办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更事项最终以工商登记机关核准的内容为准。

三、公司部分治理制度修订情况

根据《公司法》《章程指引》法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司对部分治理制度进行了修订，具体情况如下：

序号 制度名称 是否提交股 变更
东大会审议 情况

1 《股东会议事规则》 是 修订

2 《董事会议事规则》 是 修订

3 《董事会审计委员会工作制度》 否 修订

4 《董事会提名委员会工作制度》 否 修订

5 《董事会战略与发展委员会工作制度》 否 修订

6 《董事会薪酬与考核委员会工作制度》 否 修订

7 《防范控股股东、实控人及其他关联方资金占用管理制度》 否 修订

8 《独立董事工作制度》 否 修订

9 《独立董事专门会议工作制度》 否 修订

10 《信息披露管理制度》 否 修订

11 《内幕信息知情人登记管理制度》 否 修订

12 《投资者关系管理制度》 是 修订

13 《内部审计管理制度》 否 修订

14 《董事会秘书工作制度》 否 修订

15 《关联交易管理制度》 是 修订

16 《总经理工作细则》 ……
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