公告日期：2025-09-06

证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2025-062
深圳佰维存储科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 9 月 5 日

（二） 股东会召开的地点：广东省深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文
园区 2 号楼 3 楼西丽湖人才服务中心 T2 会务空间

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 346

普通股股东人数 346

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 172,629,492

普通股股东所持有表决权数量 172,629,492

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 36.9887

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 36.9887

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长孙成思先生现场主持会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，现场结合通讯方式出席9人；
2、董事会秘书黄炎烽出席了本次会议，其他高管以通讯方式列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 172,413,955 99.8751 188,473 0.1091 27,064 0.0158

2、 议案名称：《关于第二次以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》
2.01 议案名称：回购股份的目的

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 172,465,616 99.9050 149,563 0.0866 14,313 0.0084

2.02 议案名称：回购股份的种类

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 172,466,616 99.9056 149,553 0.0866 13,323 0.0078

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