
公告日期:2025-08-21
证券代码:688525 证券简称:佰维存储 公告编号:2025-058
深圳佰维存储科技股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
股东会召开日期:2025年9月5日
本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二) 股东会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2025 年 9 月 5 日 14 点 00 分
召开地点:广东省深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 2 号楼
3 楼西丽湖人才服务中心 T2 会务空间
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间:自2025 年 9 月 5 日
至2025 年 9 月 5 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类
序号 议案名称 型
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 √
2.00 《关于第二次以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 √
2.01 回购股份的目的 √
2.02 回购股份的种类 √
2.03 回购股份的方式 √
2.04 回购股份的实施期限 √
2.05 回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额 √
2.06 回购股份的价格或价格区间、定价原则 √
2.07 回购股份的资金来源 √
2.08 回购股份后依法注销或者转让的相关安排 √
2.09 公司防范侵害债权人利益的相关安排 √
2.10 办理本次回购股份事宜的具体授权 √
3 《关于调整向控股子公司提供财务资助的议案》 √
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东会审议议案 1-2 已经公司第四届董事会第三次会议审议通过,议案
3 已经第四届董事会第四次会议审议通过,相关公告已 2025 年 8 月 11 日、2025
年 8 月 20 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。公司将在本次股东会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2025 年第二次临时股东会会议资料》。
2、 特别决议议案:2
3、 对中小投资者单独计票的议案:1、2、3
4、 涉及关联股东回避表决的议案:不涉及
应回避表决的关联股东名称:不涉及
5……
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