公告日期：2025-09-02

证券代码：688523 证券简称：航天环宇 公告编号：2025-030
湖南航天环宇通信科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 1 日

（二） 股东大会召开的地点：长沙市岳麓区学田湾路 50 号环宇航空产业园
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 55

普通股股东人数 55

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 182,352,177

普通股股东所持有表决权数量 182,352,177

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 45.1568

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 45.1568

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李完小先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书李嘉祥出席了本次会议；其他高级管理人员詹枞生、李韬、黄佐军、曾品松、张莉丽列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 182,311,072 99.9774 41,105 0.0226 0 0

2、 议案名称：《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 182,336,744 99.9915 14,433 0.0079 1,000 0.0006

3、 议案名称：《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 182,336,744 99.9915 14,433 0.0079 1,000 0.0006

4、 议案名称：《关于修订<公司关联交易管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） ……
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