公告日期：2025-08-15

湖南航天环宇通信科技股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规和《湖南航天环宇通信科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制订本规则。

第二条 公司董事会是公司经营决策机构，对股东会负责，行使法律、法规、规章、《公司章程》和股东会赋予的职权。

第二章 董事会组成

第三条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。

第四条 公司董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。专门委员会的成员全部由董事组成，各专门委员会成员为单数且不少于 3 名。审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会中至少应有 1 名独立董事是会计专业人员且召集人为独立董事中的会计专业人士；审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。董事会专门委员会为董事会的专门工作机构，专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案提交董事会审议决定。

审计委员会依法履行《公司法》规定的监事会职权。

第五条 董事会由 9 名董事组成，包括 6 名非独立董事（含职工董事 1 名）
及 3 名独立董事。

第六条 董事会设董事长 1 人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产
生和罢免。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数董事共同推举一名

第七条 公司董事会成员中应当至少有 1/3 独立董事，其中至少 1 名会计专业
人士。

第三章 董事会会议通知、召开及表决

第八条 董事会会议分为定期会议和临时会议。

董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，定期会议于会议召开 10 日以前书面通知全体董事。

第九条 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券部应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。

董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。
第十条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：

（一）代表 1/10 以上表决权的股东提议时；

（二）1/3 以上董事联名提议时；

（三）审计委员会提议时；

（四）董事长认为必要时；

（五）1/2 以上独立董事提议时；

（六）总经理认为必要时；

（七）《公司章程》规定的其他情形。

第十一条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过证券部或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

（一）提议人的姓名或者名称；

（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；

（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

（四）明确和具体的提案；

（五）提议人的联系方式和提议日期等。

提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的材料应当一并提交。

证券部在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。

董事长应当自接到提议的要求后 10 日内，召集董事会会议并主持会议。
董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数董事共同推举一名董事召集和主持。

第十二条 召开董事会定期会议和临时会议，证券部应当分别提前 10 日和 5
日将会议通知通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体董事和总经理、董事会秘书。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。
情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

第十三条 董事会会议通知应当至少包括以下内容：

（一）会议日期和地点；

（二）会议期限；

（三）会议的召开方式；

（四）事由及议题；

（五）董事表决所必须的会议材料；

（六）联系人和联系方式；

（七）发出通知的日期。

口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）、（三）项内容，以及情况
紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。

第十四条 董事会定期会议的书面会议通知发出后，如果需要变更会议的……
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