公告日期：2025-08-15

证券代码：688523 证券简称：航天环宇 公告编号：2025-023
湖南航天环宇通信科技股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》

及部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 14 日
召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》及修订部分治理制度的议案，同时董事会提请公司股东大会授权公司管理层或其授权人员办理公司章程后续的工商变更备案登记等相关事宜。同日第四届第五次监事会，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》。具体情况如下：

一、取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的原因及依据

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《湖南航天环宇通信科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《湖南航天环宇通信科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款及《湖南航天环宇通信科技股份有限公司董事会议事规则》等相关制度亦将作出相应修订。

二、修订《公司章程》的情况

为进一步完善公司治理结构，更好促进规范运作，根据《公司法》、中国证监会
《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《章程指引》等法律、法规和 规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修 订完善，本次修订主要内容包括：

（1）将“股东大会”的表述统一调整为“股东会”；

（2）因取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权， 删除“监事”相关条款及描述，其他条款中“监事会”修改为“审计委员会”；

（3）调整股东会及董事会部分职权；

（4）新增控股股东和实际控制人、独立董事、董事会专门委员会章节；

（5）其他修订，根据最新法律法规及规范性文件要求对《公司章程》其他内容 进行补充或完善，修订内容详见《附表：<公司章程>修订对照表》。

因新增和删减部分条款，《公司章程》中的条款编号及涉及条款引用之处，亦相 应调整，除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，修订后的《公司章程》已 于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。上述事项尚需提交公司 股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权人员办理上 述涉及的章程备案等相关事宜。上述变更最终以市场监督管理部门登记的内容为准。
三、修订部分公司治理制度情况

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，为进一 步提升公司管理水平、完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司修订了部分治理 制度，具体如下：

序号 制度名称 是否需要提交
股东大会审议

1 《湖南航天环宇通信科技股份有限公司股东会议事规则》 是

2 《湖南航天环宇通信科技股份有限公司董事会议事规则》 是

3 《湖南航天环宇通信科技股份有限公司关联交易管理办法》 是

4 《湖南航天环宇通信科技股份有限公司对外投资管理办法》 是

5 《湖南航天环宇通信科技股份有限公司对外担保管理制度》 是

6 《湖南航天环宇通信科技股份有限公司募集资金管理制度》 是

上述拟修订的治理制度已经第四届董事会第六次会议审议通过，第 1-6 项尚需提交股东大会审议，修订后的第 1-6 项制度已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

特此公告。

湖南航天环宇通信科技股份有限公司董事会

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