公告日期：2025-08-23

证券代码：688521 证券简称：芯原股份 公告编号：2025-045
芯原微电子（上海）股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

芯原微电子（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次
会议通知已于 2025 年 8 月 12 日发出，会议于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室以
现场结合通讯方式召开。本次董事会应出席会议的董事 11 人，实际出席董事 11人。本次会议由董事长 Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民）先生主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《芯原微电子（上海）股份有限公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况

经过与会董事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过《关于审议公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

董事会同意《芯原微电子（上海）股份有限公司 2025 年半年度报告》及其摘要的内容。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过，审计委员会同意本议案内容，并同意将其提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025
年半年度报告》及其摘要。
2、审议通过《关于<芯原微电子（上海）股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

董事会同意《芯原微电子（上海）股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的内容。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会战略与 ESG 委员会审议通过，战略与 ESG 委员会同意本
议案内容，并同意将其提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-046）。
3、审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予第一批次第三个归属期归属条件成就的议案》

董事会同意公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称“2020 年激励计划”）
项下预留授予第一批次的 49 名激励对象获授的 6.1500 万股限制性股票第三个归属期的归属条件已经成就，根据公司 2020 年第二次临时股东大会的授权，同意公司按照《芯原微电子（上海）股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》（以下简称“《2020 年激励计划》”）的相关规定及所拟定的归属安排在归属期内对前述符合归属条件的限制性股票进行归属，并进一步授权董事长 Wayne Wei-MingDai（戴伟民）或其授权人士办理本次归属的各项具体事宜，包括但不限于确定归属窗口期、向证券交易所提出归属申请、根据 2020 年激励计划和上述归属安排为相关激励对象办理归属手续、向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，薪酬与考核委员会同意本议案内容，并同意将其提交公司董事会审议。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020年限制性股票激励计划预留授予第一批次第三个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2025-047）。
4、审议通过《关于作废处理 2020 年限制性股票激励计划项下部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

董事会同意对 2020 年限制性股票激励计划项下 2.4250 万股及 2022 年限制
性股票激励计划项下 113.9000 万股，合计 116.3250 万股已授予但尚未归属的限制性股票进行作废处理。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，薪酬与考核委员会同意本议案内容，并同意将其提交公司董事会审议。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-048）。

特此公告。

芯原微电子（上海）股份有限公司董事会
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