公告日期：2025-07-15

证券代码：688521 证券简称：芯原股份 公告编号：2025-029
芯原微电子（上海）股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

芯原微电子（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已 届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《芯原微电子（上海）股份有限 公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司开展董事会换届选举 工作，现就相关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况

公司于 2025 年 7 月 14 日召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了
《关于公司换届选举第三届董事会成员的议案》，并将提交公司 2025 年第一次 临时股东大会审议，具体提名情况如下：

经董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事
会同意提名 Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民）先生、Wei-Jin Dai（戴伟进）先生、
汪洋先生、孙国栋先生、陈晓飞先生、陈洪女士作为公司第三届董事会非独立董
事候选人；同意提名黄生先生、Li Ting Wei 先生、Dahong Qian 先生、孙建钢先
生作为公司第三届董事会独立董事候选人，其中黄生先生为会计专业人士。上述 非独立董事和独立董事经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举 的职工代表董事石雯丽女士共同组成公司第三届董事会，董事任期自股东大会审 议通过之日起三年（前述任命须以公司股东大会批准《公司章程》修订议案、规 定董事会由 11 名董事构成为前提）。

公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。上述董事候选人简历详见本公告附件。
三、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
为保证公司董事会的正常运行，在本次换届完成前，仍由公司第二届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

芯原微电子（上海）股份有限公司董事会
2025 年 7 月 15 日
附件：第三届非独立董事候选人、独立董事候选人、职工代表董事简历

1、Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民）先生：1956年出生，美国国籍。美国加州大学伯克利分校计算机科学学士、电子计算工程学博士。1988年至2005年，历任美国加州大学圣克鲁兹分校计算机工程学助教、副教授、教授；1995年至2000年，任美国Ultima公司的创始人、董事长兼总裁；2000年至2001年，任美国思略共同董事长兼首席技术长；2001年至2019年3月，历任芯原有限执行董事、董事长；2002年至今，任芯原开曼董事；2019年3月至今，任公司董事长、总裁。
截至目前，Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民）先生直接持有公司股份874.25万股，未受过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

2、Wei-Jin Dai（戴伟进）先生：1959年出生，美国国籍。美国加州大学伯克利分校计算机科学学士、电子计算工程学硕士；1985年至1991年，任HewlettPackard工程经理；1991年至1996年，任Quickturn Design Systems工程总监；1996年至2002年，联合创办Silicon Perspective Corp……
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