公告日期：2025-07-15

证券代码：688521 证券简称：芯原股份 公告编号：2025-026
芯原微电子（上海）股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

芯原微电子（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
三次会议通知已于 2025 年 7 月 7 日发出，会议于 2025 年 7 月 14 日在公司会议
室以现场结合通讯方式召开。本次董事会应出席会议的董事 9 人，实际出席董事9 人。本次会议由董事长 Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民）先生主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《芯原微电子（上海）股份有限公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况

经过与会董事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

董事会同意公司的注册资本由 499,911,232 元变更为 525,713,273 元，公司的
股本总数由 499,911,232 股变更为 525,713,273 股。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、调整董事会人数、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变
2、审议通过《关于取消监事会、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
董事会同意公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时增设职工代表董事，并就上述注册资本变更及本议案所述事宜对《公司章程》进行修订，于经修订后的《公司章程》生效之日，《芯原微电子（上海）股份有限公司监事会议事规则》同步予以废止；同意提请股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权公司董事长或其进一步授权的人士在股东大会审议通过本议案后，适时向工商登记机关办理公司注册资本变更、取消监事会和《公司章程》修订等相关事项所涉工商变更登记、备案等事宜。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、调整董事会人数、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记暨修订、制定及废止公司部分内部管理制度的公告》（公告编号：2025-028）。 3、逐项审议通过《关于修订、制定和废止公司部分管理制度的议案》

董事会同意修订、制定和废止公司部分管理制度，具体明细如下：

3.1 修订《股东大会议事规则》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.2 修订《董事会议事规则》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.3 修订《对外投资管理制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.4 修订《对外担保管理制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.5 修订《关联交易管理制度》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3.6 修订《募集资金管理办法》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3.7 修订《累积投票制实施细则》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3.8 修订《独立董事工作制度》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3.9 修订《董事会审计委员会议事规则》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3.10 修订《董事会提名委员会议事规则》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3.11 修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3.12 修订《投资者关系管理办法》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3.13 修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3.14 修订《内幕信息知情人登记管理制度》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3.15 修订《独立董事专门会议议事规则》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.16 修订《会计师事务所选聘制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.17 修订《总裁工作细则》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃……
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