公告日期：2025-07-18

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2025-048

南亚新材料科技股份有限公司

关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

2025年7月17日，南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“年产1500万平方米5G通讯等领域用高频高速电子电路基材建设项目”及“年产1000万平方米5G通讯等领域用高频高速电子电路基材扩建项目”予以结项，并将前述项目的结余募集资金永久补充流动资金。该事项无需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意南亚新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2020】1365 号），公司向社会公众公开发行人民
币普通股（A 股）5,860.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 32.60 元。本次
公开发行募集资金总额为人民币 191,036.00 万元，扣除总发行费用人民币 12,428.06万元（不含增值税），募集资金净额为人民币 178,607.94 万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 8月 12日出具了“天健验【2020】309号”《验资报告》。

公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金投资计划和使用情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的首次公开发行
股票募集资金投资项目计划，以及公司根据实际募集资金净额调整后的各募投项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

项目名称 总投资额 拟投入募集资金额

年产1500万平方米5G通讯等领域用高频高速电子 83,069.00 80,100.00

电路基材建设项目

研发总部 6,500.00

研发中心改造升级项目 研发试验线 11,915.00 2,900.00

研发测试中心 2,500.00

年产1000万平方米5G通讯等领域用高频高速电子 47,970.00 47,970.00

电路基材扩建项目

归还银行贷款和永久补充流动资金 39,785.99 39,785.99

合计 182,739.99 179,755.99

截至2024年12月31日的募投项目及募集资金使用情况详见公司于2025年4月17日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、本次结项募集资金投资项目资金使用及节余情况

（一）部分募集资金具体使用及节余情况

公司本次拟结项的募投项目为“年产1500万平方米5G通讯等领域用高频高速电子电路基材建设项目”及“年产1000万平方米5G通讯等领域用高频高速电子电路基材扩建项目”。截至2025年6月30日，前述结项的募投项目对应的募集资金使用及节余情况具体如下：

单位：万元

募集资金拟 累计投入募 利息及现金 募集资金预计

项目名称 拟投资总 ……
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