公告日期：2025-07-18

光大证券股份有限公司

关于南亚新材料科技股份有限公司

部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
核查意见

光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）作为南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“南亚新材”或“公司”）2022年度向特定对象发行A股股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对南亚新材将募投项目“年产1500万平方米5G通讯等领域用高频高速电子电路基材建设项目”及“年产1000万平方米5G通讯等领域用高频高速电子电路基材扩建项目”予以结项，并将前述项目的结余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，并发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意南亚新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2020】1365 号），公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）5,860.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 32.60 元。本次公开发行募集资金总额为人民币 191,036.00 万元，扣除总发行费用人民币 12,428.06 万元（不含增值税），募集资金净额为人民币178,607.94 万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合
伙）审验，并于 2020 年 8 月 12 日出具了“天健验【2020】309 号”《验资报
告》。

公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金投资计划和使用情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目计划，以及公司根据实际募集资金净额调整后的各募投项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

项目名称 总投资额 拟投入募集资金额

年产 1500万平方米 5G通讯等领域用高频高速电 83,069.00 80,100.00
子电路基材建设项目

研发总部 6,500.00
研发中心改造升级项目 研发试验线 11,915.00 2,900.00
研发测试中心 2,500.00

年产 1000万平方米 5G通讯等领域用高频高速电 47,970.00 47,970.00
子电路基材扩建项目

归还银行贷款和永久补充流动资金 39,785.99 39,785.99

合计 182,739.99 179,755.99

三、本次结项募集资金投资项目资金使用及节余情况

（一）部分募集资金具体使用及节余情况

公司本次拟结项的募投项目为“年产 1500 万平方米 5G 通讯等领域用高频
高速电子电路基材建设项目”及“年产 1000 万平方米 5G 通讯等领域用高频高
速电子电路基材扩建项目”。截至 2025 年 6 月 30 日，前述结项的募投项目对
应的募集资金使用及节余情况具体如下：

单位：万元

募集资金 累计投入募 利息及现金 募集资金预计
项目名称 拟投资总 拟投资总 集资金金额 管理收益扣 节余金额
额 额（A） （B） 除手续费后 (D=A-B+C)
……
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