公告日期：2025-06-21

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2025-028
南亚新材料科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 20 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市嘉定区南翔镇昌翔路 158 号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 35

普通股股东人数 35

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 142,995,779

普通股股东所持有表决权数量 142,995,779

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

63.3582
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 63.3582

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长包秀银先生主持，会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书张柳女士出席了本次会议；其他高级管理人员均列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更公司部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案
审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 142,951,461 99.9690 1,318 0.0009 43,000 0.0301

2、 议案名称：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 142,993,861 99.9986 1,918 0.0014 0 0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议 同意 反对 弃权

案 议案名称 比例 比例
序 票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
号

1 关于变更公司部 579,698 92.8979 1,318 0.2112 43,000 6.8909
分回购股份用途

并注销暨减少注

册资本的议案

2 关于变更公司注 622,098 99.6926 1,918 0.3074 0 0.0000
册资本、修订《公

司章程》并办理

工商变更登记的

议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票，上述议案已表决通过。
2、议案 1、议案 2 为特别决议议案，已获得出席本次会议股东和代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：张乐天、吕程
2、 律师见证结论意见：

……
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