公告日期：2025-08-22

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2025-047
金冠电气股份有限公司

关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的
限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 20 日召开第三
届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下：

一、2022 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1.2022 年 7 月 14 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于<金
冠电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<金冠电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事就公司第二届董事会第十次会议相关议案发表了同意的独立意见。

同日，公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于<金冠电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<金冠电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<金冠电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。公司监事会对《金冠电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2.2022 年 7 月 18 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于<
金冠电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的
议案》。公司独立董事就公司第二届董事会第十一次会议相关议案发表了独立意见。

同日，公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关于<金冠电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》《关于<金冠电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》《关于核实<金冠电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（修订稿）>的议案》。公司监事会对《金冠电气股份有限公司 2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

3.2022 年 7 月 18 日，公司控股股东河南锦冠新能源集团有限公司以临时提
案方式提请公司董事会将《关于<金冠电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于<金冠电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》两项议案提交公司
2022 年第一次临时股东大会审议。2022 年 7 月 20 日，公司在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露了《金冠电气股份有限公司关于 2022 年第一次临时股东大会取消议案并增加临时提案暨召开 2022 年第一次临时股东大会补充通知的公告》，取消了公司第二届董事会第十次会议原定提交 2022 年第一次临时股东大会审议的《关于<金冠电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<金冠电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》两项议案，增加了控股股东提请增加的前述两项议案。

4.2022 年 7 月 20 日，公司在符合中国证监会规定条件的信息披露媒体公告
了《金冠电气股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，根据其他独立董事的委托，独立董事吴希慧作为征集人，就公司 2022 年第一次临时股东大会审议的全部议案向公司全体股东征集委托投票权。在委托征集期间，无股东向征集人委托投票。

5.2022 年 7 月 18 日至 2022 年 7 月 27 日期间，公司在内部公示本激励计划
首次授予激励对象的姓名和职务。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划
制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

6.2022 年 8 月 2 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于
<金冠电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》（经股东大会审议通过的激励计划以下简称“《激励计划》”）、……
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